Меню

Очередной конверт-центр «накрыли» в Харькове

В Харьковской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 124 миллионов гривен.

Об этом в на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель ГФС Сергей Билан.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Харьковской и Киевской областей, услуги по уклонению от уплаты налогов, путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличную.

Для осуществления своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц ряд транзитно-конвертационных предприятий, через которые осуществлялась так называемая подмена товарных позиций.

В результате семи проведенных обысков были обнаружены и изъяты почти 3,6 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, 14 печатей предприятий с признаками фиктивности, компьютерную технику, банковские карточки, чековые книжки, а также финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Следственные действия продолжаются.

Городской дозор

Топ новостей сегодня
В Киеве презентуют участника “Евровидения” от Черногории
Операция «Провокация», или Зачем качают Украину на майские праздники
ЧП в Киеве: огромное дерево расплющило автомобиль на глазах у отошедшей от него семьи
В Киеве заасфальтировали автомобиль
В киевском детсаду опять прогремел взрыв
Милонов рассказал о «дебилах» в Украине и помощи боевикам «Л-ДНР»
Мэр Угледара показал «соседям» преимущества присоединения к территориальной общине
Временный порядок. Перезагрузка
Мариупольцы намерены собраться на митинг, чтобы показать: "Мариуполь - это Украина"
В поезде «Москва-Харьков» нашли муляж взрывчатки, оставленный ФСБ, - Госпогранслужба
В одесской Аркадии будут травить туристов хот-догами с колес
Алексей Горбунов представит в Одессе спектакль о любви и войне
Журналисты: Когда-то в Одессе будет проспект Степана Бандеры
Как на Привозе мясо в грязные тачки выгружают: фото не для слабонервных
В одесской полиции сообщили подробности ночной аварии с мотоциклистом
Врач-взяточник из Запорожья обещал сделать из здорового человека инвалида
На что Брыль жаловался в полицию, как прошла сессия горсовета и будет ли памятник Ленону в Запорожье: главное за 26 апреля в Запорожье
Двое жителей Запорожской области купили машину за поддельные доллары
В Пологах тягачи "...свадьбу вдаль несли"
В Запорожье врачи реанимируют 12-летнюю девочку, которую сбил автомобиль
7 Апреля, 2017
16:56
Новости

29 Апреля, 2017 Суббота
28 Апреля, 2017 Пятница
больше новостей
 
Читайте нас в Facebook!
Закрыть окно