Оборот в 200 миллионов гривен: в Харькове «накрыли» мощный конвертационный центр, - ФОТО

В Харькове силовики пресекли деятельность мощного конвертцентра с оборотом в 200 миллионов гривен

В Харькове пресекли работу конвертационного центра, через который было проконвертировано около 200 миллионов гривен.

Силовики установили группу людей, которая предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики, услуги в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС в Харьковской области.

Силовики осуществили это в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205-1 (подделка документов) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины .

Эта группа людей формировала налоговый кредит с НДС подконтрольных транзитных предприятий за счет приобретения «фиктивного» лимита на регистрацию налоговых накладных, в том числе, у СХД-импортеров и других предприятий реального сектора экономики, которые вели деятельность в сфере торговли напитками, продуктами питания и техникой.

В дальнейшем они подменяли номенклатуры групп товаров, приобретенных транзитными СХД. Это делалось с целью дальнейшего формирования налогового кредита по НДС для пользователей конвертационного центра.

Полученные деньги от представителей СХД-импортеров и предприятий реального сектора экономики передавались заказчикам незаконных услуг, за исключением «вознаграждения» в размере 12% от суммы конвертации.

В течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав конвертационного центра, было проконвертировано почти 200 миллионов гривен.

В ходе обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства подозреваемых, из незаконного оборота силовики изъяли: 1 миллион 74 тысячи гривен, 60,9 тысяч долларов, 30,7 тысяч евро наличными; 2 печати; 35 электронных носителей информации; 19 мобильных телефонов; 3 единицы компьютерной техники; финансово-бухгалтерскую документацию и черновые записи.

Сейчас продолжается следствие.

Читайте также: на Харьковщине россиянин ехал в РФ на угнанном авто, которое разыскивает Интерпол.

Топ новостей сегодня

Сегодня
16 Июля, 2019 Вторник
больше новостей